Sobre Renato Franchi



tambem participou da operacao saiba como "laranja", a medida de que seu ultimo vinculo foi saiba como pintor, em 2007, na

(cheques compensados, sacados, TED e transferências) e valores qual foramefetuadas a dé especialmentebito nas contas correntes da empresa Nardini Industrial e Comercial por Máquinas Ltda, constatando-se uma movimentação pelo valor por R$ 341.211.611,74 somente entre ESTES anos de 2006 e 2008.Não obstante as Declarações apresentadas através empresa, de modo a ESTES anos-calendários por 2006 a 2008, nãeste apresentarem transações comerciais realizadas e nemfuncionários registrados, ficou identificado qual a empresa Nardini Industrial e Comercial do Máquinas Ltda realizou movimentação bancária comelevado número de transações e valores, tendo efetuado até mesmo Pagamento do Salários. Emresposta à intimação para esclarecer tais movimentações financeiras, este Sr.

Diante por tal fato, a empresa Caminhoneiro foi intimada a apresentar os Conhecimentos por Transporte Rodoviário de Cargas - CTRC - do serviços prestados para a Nardini, contendo informações do destinatário da mercadoria, ou mesmo que, nome da empresa, endereço, CNPJ, e informações da nota fiscal emitida: número, data e valor. Da mesma FORMATO, para confirmar o pagamento efetuado de modo a a Nardini e as informações constantes pelo CTRC, a fiscalização efetuou circularização de modo a diversas empresas, intimando as a apresentar papeis (notas fiscais, CTRC) que comprovassemas transações efetuadas, o qual foi devidamente atendido (e-doc 15).Analisando as notas fiscais recebidas, a Receita Federal observou que estas possuíamconteúdo diferente daquelas tais como precisamente número de formulário contidas no talonário fiscal obtido pela fiscalizaçãeste junto à Nardini. De modo a se chegar a tal conclusãeste, foram elaboradas planilhas comconjuntos por notas fiscais, organizadas emgrupos de três, comdescrição do conteúdo por cada uma, a ser a primeira de cada grupo aquela empoder do cliente da Nardini, a segunda do cada grupo, aquela encontrada no Talonário Fiscal coma mesma numeração de formulário daquela do posse do cliente, e a terceira, a nota fiscal pelo talonário saiba como mesmo número daquela

Em novembro de 2016, Franchi foi condenado a 4 anos e 10 meses de prisão em seu site regime semiaberto por crimes contra a ordem tributária. O mandado do prisãeste artigo superior foi expedido depois de que recursos protocolados por tua defesa contra a sentença da Justiça Federal foram rejeitados pelo TRF (Tribunal Regional Federal) da 3ª Regiãeste e pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça).

Do entendimento utilizando a denúncia fabricada pelo Ministé especialmenterio Público Federal usando base em informações do inqufoirito instaurado pela Polícia Civil, os réus, em 2001, criaram a pessoa jurídica Nardini Utilizandoércio de Metais Ltda com a única finalidade de omitir receitas DE Indústrias Nardini S/A e ocultar seu real patrimônio Destes credores, bem como burlar o bloqueio por contas determinado através Justiça do Produção.

LTDA), tinha por objetivo produzir uma espécie por "caixa dois", no estrito intuito de repassar recursos de modo a

Ainda por acordo utilizando informações passadas ao LIBERAL pela PF, Franchi foi conduzido de modo a um presídio federal nos arredores de Miami, onde aguardará decisãeste judicial visando tua deportaçãeste, de que não possui prazo de modo a acontecer.

Dessa ESTILO, encontra-se prejudicada a pretensao de olhar reconhecida a competencia do Juizo da Recuperacao

S/A e SANDRETTO DO País do futebol, conforme dito, produzam bens e realizem operações industriais e comercial, os recursos gerados por tais atividades empresárias eram desviados para a NARDINI INDUTRIAL E

saiba como pelo proprio sitio eletronico da SPLASH BLUE, onde ele aparece sendo felicitado tais como anfitriao na festa

dependendo de detalhado em seguida). Ato continuo, a sede da SB foi transferida para a cidade por Natal/RN, no

“A pessoa jurídica Nardini Comércio por Metais, criada em maio por 2001, era exclusivamente fictícia. Servia ao propósito único e já confessado de receber, de forma velada, Parcela das receitas geradas pela atividade empresarial realizada pela Indústrias Nardini S/A, contudo nesta nãeste contabilizadas, e delas usar para pagamento a fornecedores e dívidas DE Indústrias Nardini S/A”, aponta a denúncia.

reportagem narrando de que este choque de gestãeste por RENATO FRANCHI levou à produção da consagrada linha DIPLOMAT, marca própria da empresa DEB' MAQ (e-DOC. 14).

Guarino e Sanches Filhos receberam a mesma pena de Franchi – 4 anos e 10 meses por prisão em regime semiaberto – e igualmente recorrem da sentença em liberdade. A reportagem do LIBERAL não conseguiu contato com este advogado dos dois nesta quinta-feira.

nao conseguiu explicar este porque recebeu recursos financeiros da NARDINI, amplamente menos a razao pela qual

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